重庆川仪自动化株式会社
第四届董事会第二十四次会颠末议定议公告
本公司董事会及全体董事担保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完全性承担个别及连带任务。
一、董事会会议召开情形
重庆川仪自动化株式会社（以下简称“公司”或“川仪股份”）第四届董事会第二十四次会议于2021年2月5日以通讯办法召开，会议关照按照章程干系规定发出。本次会议应参加表决董事10名，实际参加表决董事10名。本次会议的调集、召开及表决程序符合《中华公民共和国公法律》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情形
经与会董事负责审议，通过了如下议案：
（一）《关于估量公司2021年度日常关联交易情形的议案》
在对此议案进行表决时，关联董事吴朋师长西席、黄治华师长西席、宋蔚蔚女士回避表决。
表决结果：赞许7票，反对0票，弃权0票。
详细情形详见公司于同日表露的《川仪股份关于2021年度日常关联交易估量的公告》（公告编号：2021-004）。
公司独立董事就该事变揭橥了独立见地，见地内容同日表露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《川仪股份独立董事关于第四届董事会第二十四次会议干系事变的独立见地》。
此议案需提交公司股东大会审议。
（二）《关于申请公司2021年度银行综合授信额度及干系授权事宜的议案》
赞许公司申请不超过356,000万元的银行综合授信额度（终极以各家银行实际审批的授信额度为准），授权董事长在上述额度内代表公司签署授信条约/协议、借款条约以及进行该等条约、文件的修正、更新，授权期限至2021年年度股东大会。
银行综合授信操持详细情形如下：
单位：万元
注：
1、上述银行综合授信包括但不限于以下类型：流动资金贷款、保函、信用证、承兑汇票、商票保贴、资金业务担保金额度、非信贷业务（直投）、贸易融资和境外直贷等，详细的授信品种以干系条约为准。
2、重庆银行和重庆农商行的授信额度已包含在日常关联交易估量中进行审议。
表决结果：赞许10票，反对0票，弃权0票。
此议案需提交公司股东大会审议。
（三）《关于部分全资子公司授信操持及公司为其授信额度供应包管的议案》
赞许全资子公司重庆四联技能进出口有限公司、重庆川仪剖析仪器有限公司分别申请不超过32,500万元和500万元的银行综合授信额度（终极以各家银行实际审批的授信额度为准），并赞许公司为重庆四联技能进出口有限公司和重庆川仪剖析仪器有限公司的授信额度供应连带任务担保包管，详细包管金额和包管韶光以包管条约为准。授权董事长在不超过上述额度范围内签署为上述子公司供应包管的协议或办理其他有关手续，本次授权期限年夜公司2021年年度股东大会。
详细授信及包管操持如下：
1、上表中的“综合授信”为保函、承兑汇票、信用证、贸易融资、其他银行授信等；
2、合计金额暂按 1 美元兑公民币7.0元打算，操作中以实际汇率为准；
3、重庆四联技能进出口有限公司在重庆银行的授信额度已包含在日常关联交易估量中进行审议。
表决结果：赞许10票，反对0票，弃权0票。
详细情形详见公司于同日表露的《川仪股份关于为部分全资子公司银行授信供应包管的公告》（公告编号：2021-005号）。
（四）《关于川仪调节阀为川仪股份在重庆银行的授信额度供应包管的议案》
赞许全资子公司重庆川仪调节阀有限公司为川仪股份向重庆银行株式会社两江分行申请的总额不超过20,000万元的综合授信供应连带任务担保包管，详细包管韶光和金额以包管条约为准。
在对此议案进行表决时，关联董事吴昱师长西席回避表决。
表决结果：赞许9票，反对 0 票，弃权 0 票。
详细情形详见公司于同日表露的《川仪股份关于全资子公司为川仪股份在银行的授信额度供应包管的公告》（公告编号：2021-006号）。
（五）《关于四联测控为川仪股份在重庆农商行的授信额度供应包管的议案》
赞许全资子公司重庆四联测控技能有限公司为川仪股份向重庆屯子商业银行株式会社沙坪坝支行申请的总额不超过10,000万元的综合授信供应连带任务担保包管，详细包管韶光和金额以包管条约为准。
表决结果：赞许10票，反对 0 票，弃权 0 票。
详细情形详见公司于同日表露的《关于全资子公司为川仪股份在银行的授信额度供应包管的公告》（公告编号：2021-006号）。
（六）《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》
本次董事会部分议题需提交公司股东大会审议，公司决定于 2021年2月24日召开2021年第一次临时股东大会。
表决结果：赞许 10票，反对 0 票，弃权 0 票。
详细情形详见公司于同日表露的《川仪股份关于召开2021年第一次临时股东大会的关照》（公告编号：2021-007号）。
特此公告。
重庆川仪自动化株式会社董事会
2021年2月6日
证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2021-005
主要内容提示：
● 被包管人：重庆四联技能进出口有限公司（以下简称“进出口公司”）、重庆川仪剖析仪器有限公司（以下简称“剖析仪公司”）
● 本次操持包管额度：供应包管的总额度不超过33,000万元公民币，个中，为全资子公司进出口公司供应包管不超过32,500万元公民币。为全资子公司剖析仪公司供应包管不超过500万元公民币。
● 对外包管的累计数量：截至2021年2月5日，公司及控股子公司的对外包管累计金额为83,919.51万元公民币（不含本次会议提交议案所指包管额度），占公司最近经审计归属于母公司净资产的34.67%，个中公司为控股子公司供应包管的金额42,706.50万元，占公司最近经审计归属于母公司净资产的17.64%。
● 本次是否有反包管：否
● 对外包管过时的累计数额：无
??
一、包管情形概述
2021年2月5日，重庆川仪自动化株式会社（以下简称“公司”或“川仪股份”）第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于部分全资子公司授信操持及公司为其授信额度供应包管的议案》。个中，公司全资子公司进出口公司和剖析仪公司拟分别向银行申请不超过32,500万元和500万元的银行综合授信额度（终极以各家银行实际审批的授信额度为准），公司拟为其授信额度供应连带任务担保包管，详细包管金额和包管韶光以包管条约为准。授权董事长在不超过上述额度内签署为上述子公司供应包管的协议或办理其他有关手续，本次授权期限年夜公司2021年年度股东大会。详细授信及包管操持如下：
注：1、上表中的“综合授信”为保函、承兑汇票、信用证、贸易融资、其他银行授信等。
2、合计金额暂按1美元兑公民币7.0元打算，操作中以实际汇率为准。
3、进出口公司在重庆银行的授信额度已包含在日常关联交易估量中进行审议。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等干系规定，本次对外包管的金额达到股东大会审议标准，因此本次事变尚需公司股东大会审议。
二、被包管人基本情形
（一）被包管人：重庆四联技能进出口有限公司
注册地址：重庆市渝中区公民路123号附1号
法定代表人：费文
注书籍钱：13,850万元
经营范围：票据式经营：N,N-二甲基甲酰胺、六亚甲基四胺、硝酸钾、重铬酸钾、高碘酸钠、过硫酸钾、硫酸、氢氧化锂、氢氧化钠（按容许证核定范围及期限从事经营）。 自营和代理各种商品和技能的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技能外）；发卖：五金、交电、日用百货、摩托车及其零部件、钢材、普通机电产品、成套设备、有色金属（不含希贵金属）、仪器仪表、工业自动化掌握系统设备、化肥；仪器仪表，工业自动化掌握系统设备技能做事、技能咨询及干系做事。
财务状况：
截至2019年12月31日，进出口公司经审计的资产总额62,839.46万元，负债总额17,494.16万元，资产负债率为27.84%，2019年实现业务收入48,428.49万元，净利润759.73万元。
截至2020年12月31日，进出口公司未经审计的资产总额57,651.40万元，负债总额12,243.46万元，资产负债率为21.24%，2020年估量实现业务收入13,544.02万元，净利润756.95万元。
与上市公司关系：为本公司的全资子公司。
（二）被包管人：重庆川仪剖析仪器有限公司
注册地址：重庆市北部新区高新园黄山大道中段61号
法定代表人：李环
注书籍钱：5,000万元
经营范围：设计、制造、发卖剖析仪器、实验仪器、自动化仪表及成套系统；仪器成套装置的技能咨询及做事；发卖机电产品（不含汽车）、化工产品（不含化学危险品）；机器产品加工。
财务状况：
截至2019年12月31日，剖析仪公司经审计的资产总额21,037.24万元，负债总额7,670.47万元，资产负债率为36.46%，2019年实现业务收入26,228.34万元，净利润2,491.20万元。
截至2020年12月31日，剖析仪公司未经审计的资产总额24,505.70万元，负债总额9,705.59万元，资产负债率为39.61%，2020年估量实现业务收入31,503.34万元，净利润3,633.34万元。
与上市公司关系：为本公司的全资子公司
三、包管协议的紧张内容
公司目前尚未签订干系包管协议，操持包管总额仅为公司拟供应的包管额度，上述包管尚需银行或干系机构审核赞许，签约金额和韶光以实际签署的条约为准。
授权董事长在不超过上述额度范围内，签署为上述全资子公司供应包管的协议或办理其他有关手续。超出授权额度范围外的包管，公司将根据有关规定另行履行决策程序。本次授权期限年夜公司2021年年度股东大会。
四、董事会意见
公司董事会认为：本次为全资子公司进出口公司、剖析仪公司向银行申请授信供应包管，是根据上述子公司经营目标及资金需求情形确定的，目的是担保日常经营及业务发展对资金的需求，该项包管不会影响公司的持续经营能力，不会危害公司及股东的利益，故赞许上述包管事变，并赞许提交股东大会审议。
五、独立董事见地
本次包管事变是依据子公司的经营须要和信用状况作出的，是充分、合理的，且本次包管的工具均为公司的全资子公司，公司能有效的掌握和戒备风险，本次包管决策程序符合干系法律法规及《公司章程》的规定，不存在危害公司和股东特殊是中小股东利益的情形，赞许公司本次为进出口公司和剖析仪公司的银行授信额度供应包管，并赞许提交公司股东大会审议。
六、累计对外包管数量及过时包管的数量
截至2021年2月5日，公司及控股子公司的对外包管累计金额为83,919.51万元公民币（不含本次会议提交议案所指包管额度），占公司最近经审计归属于母公司净资产的34.67%，个中公司为控股子公司供应包管的金额42,706.50万元，占公司最近经审计归属于母公司净资产的17.64%，未有过时包管。
七、备查文件
（一）公司第四届董事会第二十四次会颠末议定议
（二）被包管人业务执照复印件
（三）被包管人2019年财务报表（经审计）及2020年财务报表（未经审计）
（四）川仪股份独立董事关于第四届董事会第二十四次会议干系事变的独立见地
证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2021-007
重庆川仪自动化株式会社关于召开2021年第一次临时股东大会的关照
● 股东大会召开日期：2021年2月24日
● 本次股东大会采取的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情形
(一) 股东大会类型和届次
2021年第一次临时股东大会
(二) 股东大会调集人：董事会
(三) 投票办法：本次股东大会所采取的表决办法是现场投票和网络投票相结合的办法
(四) 现场会议召开的日期、韶光和地点
召开地点：重庆川仪自动化株式会社两江新区工业园科研楼一楼会议厅（重庆市两江新区黄山大道61号）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票韶光。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
至2021年2月24日
采取上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票韶光为股东大会召开当日的交易韶光段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票韶光为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务干系账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票履行细则》等有关规定实行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事变
本次股东大会审议议案及投票股东类型
1、 各议案已表露的韶光和表露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，干系内容于2021年2月6日分别表露在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、 特殊决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、3、4、5
4、 涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：中国四联仪器仪表集团有限公司、横河电机株式会社等
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票把稳事变
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以上岸交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以上岸互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次上岸互联网投票平台进行投票的，投资者须要完成股东身份认证。详细操作请见互联网投票平台网站解释。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以利用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同种别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一见地的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他办法重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席工具
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限任务公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（详细情形详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会媾和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(二) 公司董事、监事和高等管理职员。
(三) 公司聘请的状师。
(四) 其他职员
五、 会议登记方法
符合出席会议哀求的股东，于2021年2月23日（上午9：00-11：30，下午13：30-16：30）持有关证明到重庆市两江新区黄山大道61号公司董事会办公室办理登记手续，并于2021年2月24日会议开始前到大会秘书处签到，签到韶光为上午09:30-10:00。
（一）个人（自然人）股东亲自出席会议的，应出示其本人身份证、股票账户卡、持股证明并供应以上证件、材料的复印件；个人（自然人）股东委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡、委托人持股证明、授权委托书和受托人身份证并供应以上证件、材料的复印件。
（二）法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证、法人业务执照副本、股票账户卡、持股证明并供应以上证件、材料的复印件；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，应出示法人业务执照副本、股票账户卡、持股证明、授权委托书和受托人身份证并供应以上证件、材料的复印件。股东可按以上哀求以信函（邮政特快专递）、传真的办法进行登记，登记韶光以投递公司的韶光为准，信函（邮政特快专递）、传真中必须注明股东住所详细地址、联系人、联系电话。通过信函或传真办法登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。
六、 其他事变
（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费等自理。
（二）会议联系地址：重庆市两江新区黄山大道61号重庆川仪自动化株式会社董事会办公室 邮政编码：401121
（三）联系人：王艳雁、郎莉莎 电话：023-67033458 传真：023-67032746
（四）其他事变：会议召开韶光、地点若有变更将按规定另行关照。
附件1：授权委托书
报备文件
川仪股份第四届董事会第二十四次会颠末议定议
附件1：授权委托书
授权委托书
重庆川仪自动化株式会社：
兹委托 师长西席（女士）代表本单位（或本人）出席2021年2月24日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
委托人署名（盖章）： 受托人署名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“赞许”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对付委托人在本授权委托书中未作详细指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2021-004
重庆川仪自动化株式会社
关于2021年度日常关联交易估量的公告
● 是否须要提交股东大会审议：是
● 关联交易对上市公司的影响：重庆川仪自动化株式会社（以下简称“公司”）2021年度估量发生的日常关联交易遵照公开、公正、公道的原则，不会春联系关系方形成较大的依赖，没有危害公司及股东特殊是中小股东的利益，不会对公司的独立性和持续经营能力产生影响。
一、关联交易基本情形
（一）日常关联交易履行的审议程序
2021年2月5日，公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于估量公司2021年度日常关联交易情形的议案》，公司董事对该议案进行表决时，关联董事吴朋师长西席、黄治华师长西席、宋蔚蔚女士回避表决，其他非关联董事就上述关联交易均表决通过。独立董事事前认可该议案，赞许提交第四届董事会第二十四次会议审议，并对此议案揭橥赞许见地。
本议案还需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。
独立董事对本议案揭橥独立见地如下：公司估量的2021年度日常关联交易属于公司正常经营行为。双方的关联交易行为在定价政策和定价依据上遵照了公正、公道、公允的原则，未有危害公司及其他股东特殊是中小股东利益的行为，审议程序合法、规范，符合《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等干系法律、法规的规定。
董事会审计委员会对公司2021年度日常关联交易估量情形揭橥书面见地如下：公司估量的2021年度日常关联交易是公司正常经营所需。双方的各项日常关联交易均遵守公允的市场价格，表示了公正、公道、公开的原则，没有危害公司及股东特殊是广大中小投资者的利益。
（二）2020年度日常关联交易的估量和实行情形
单位：万元
解释：
1、2020年3月27日公司第四届董事会第十七次会议审议通过《关于估量公司2020年度日常关联交易情形的议案》，赞许公司与重庆横河川仪有限公司签订2020年12月-2022年11月的房屋租赁条约，2年租赁费共计1,800万元。 2、2020年8月27日公司第四届董事会第二十次会议审议通过《关于公司增加2020年度日常关联交易估量的议案》，赞许公司对重庆安美科技有限公司等关联单位采购商品及接管劳务估量金额增加至3,520万元，赞许公司对重庆四联传感器技能有限公司等关联单位发卖商品及供应劳务估量金额增加4,000万元，赞许公司对重庆川仪精密机器有限公司等关联单位出租资产估量金额增加30万元。
3、2020年9月29日公司第四届董事会第二十一次会议审议通过《关于公司增加2020年度日常关联交易估量的议案》，赞许公司对重庆屯子商业银行株式会社金融做事估量金额增加10,000万元。
4、上述列表中未纳入上年估量或超过上年估量金额的日常关联交易均按干系规定履行了干系决策程序。
5、关于金融做事类的日常关联交易估量对存款利息收入、贷款利息支出、存款余额的交易原则进行了约定，估量金额合计不包含上述三项内容的详细额度。
（三）2021年度日常关联交易估量金额和种别
1、2020年3月27日公司第四届董事会第十七次会议审议通过《关于估量公司2020年度日常关联交易情形的议案》，赞许公司与重庆横河川仪有限公司签订2020年12月-2022年11月的房屋租赁条约，2年租赁费共计1,800万元。2020年11月，公司与重庆横河川仪有限公司签订上述房屋租赁条约。 2、关于金融做事类的日常关联交易估量对存款利息收入、贷款利息支出、存款余额的交易原则进行了约定，估量金额合计不包含上述三项内容的详细额度。
3、所列数据可能因四舍五入缘故原由而与根据干系单项数据直接相加之和在尾数上略有差异。
二、关联方先容和关联关系
1、重庆四联新能源有限公司
法定代表人：杨军；
注书籍钱：10,000万元；
注册地：重庆市北碚区水土高新技能家当园云汉大道5号附290号
主营业务：太阳能电站开拓、系统设计等；
与上市公司的关联关系：公司控股股东的控股子公司。
2、重庆四联光电科技有限公司
法定代表人：陈红兵；
注书籍钱：50,000万元公民币；
注册地：重庆市北碚区蔡家岗镇同熙路99号；
主营业务：LED及其运用产品的生产、发卖及做事等；
与上市公司的关联关系：公司控股股东的控股子公司。
3、河南中平川仪电气有限公司
法定代表人：闫小关；
注书籍钱：3,100万元公民币；
注册地：河南省平顶山高新区青桐街9号；
主营业务：研发、制造、安装和发卖高低压开关设备、机电设备、防爆电器、自动扮装备等；
与上市公司的关联关系：公司的联营企业。
4、巫溪县兼善光伏发电有限公司
法定代表人：杨军；
注书籍钱：1,000万元公民币；
注册地：重庆市巫溪县城厢镇马镇新城（盐务小区）；
主营业务：光伏发电；太阳能电站开拓；电力供应；太阳能电站系统的技能咨询、技能做事、技能转让等；
与上市公司的关联关系：公司控股股东的控股子公司。
5、重庆横河川仪有限公司
法定代表人：吴正国；
注书籍钱：1,800万美元；
住所：重庆市北碚区同昌路1号；
主营业务：差压、压力、温度变送器的开拓设计、生产、发卖及售后做事等；
与上市公司的关联关系：公司的联营企业。
6、兰州四联光电科技有限公司
法定代表人：巩呐；
注书籍钱：30,000万元公民币；
注册地址：兰州新区昆仑山大道以西、净水河街以北；
主营业务：人造蓝宝石及其晶片的研发、生产、加工、发卖及技能咨询做事,照明灯具制造及其安装等；
与上市公司的关联关系：公司控股股东掌握的公司。
7、重庆四联微电子有限公司
法定代表人：李毅东；
注书籍钱：6,000万元公民币；
注册地：重庆市北部新区高新园黄山大道中段61号6楼；
主营业务：集成电路及其干系电子产品及软件产品的研发、设计、制造、发卖与工程及技能做事等；
与上市公司的关联关系：公司控股股东的控股子公司。
8、重庆昆仑仪表有限公司
法定代表人：龚征明；
注书籍钱：2,100万元公民币；
注册地：重庆市万州区南环路6号（万州经开区）；
主营业务：生产、发卖仪器仪表；
与上市公司的关联关系：公司的联营企业。
9、重庆四联元润科技有限公司
法定代表人：李瑞华；
主营业务：照明器具研发制造、发卖及技能咨询；城市照明设计等；
与上市公司的关联关系：公司控股股东掌握的公司。
10、重庆川仪精密机器有限公司
法定代表人：杨军；
注书籍钱：450万元公民币；
注册地：重庆市北碚区澄江镇曙光村落1号；
主营业务：制造、发卖仪表精密零件、光电产品精密小件、汽摩配件、燃气表零件等；
与上市公司的关联关系：公司控股股东的联营企业。
11、重庆耐德工业株式会社
法定代表人：周成林；
注书籍钱：3,027.15万元公民币；
注册地：重庆市北部新区杨柳路6号；
主营业务：流量仪表及成套设备、流体自动化掌握系统集成、加气机、加油机及成套设备、石油天然气加工设备、储运设备等；
与上市公司的关联关系：公司控股股东的联营企业。
12、重庆荣凯川仪仪表有限公司
法定代表人：王德伟；
注书籍钱：2,016万元公民币；
注册地：重庆市北碚区澄江桐林村落1号；
主营业务：研制、生产、发卖各种仪表游丝和电源装置等；
与上市公司的关联关系：公司控股股东的联营企业。
13、重庆安美科技有限公司
法定代表人：贺世富；
注书籍钱：569万元公民币；
注册地：重庆市北碚区澄江镇缙云村落1号；
主营业务：设计、制造、发卖标、铭牌及印制电路板；加工、发卖金属电镀件及塑料电镀件等；
与上市公司的关联关系：公司控股股东的联营企业。
14、重庆四联特种装备材料有限公司
法定代表人：肖光强；
注书籍钱：2,400万元公民币；
注册地：重庆市北碚区蔡家岗镇蔡和路879号；
主营业务：光电子器件的研发、设计、制造、发卖及技能咨询做事等；
与上市公司的关联关系：公司控股股东的控股子公司。
15、重庆川仪微电路有限任务公司
法定代表人：赵光剑；
注书籍钱：6,792万元公民币；
注册地：重庆市北碚区蔡家岗镇同熙路99号；
主营业务：集成电路、电子元器件的设计生产及发卖业务等；
与上市公司的关联关系：公司控股股东的控股子公司。
16、中国四联仪器仪表集团有限公司
法定代表人：向晓波；
注书籍钱：42,806.261755万元公民币；
注册地：重庆市北碚区蔡家岗镇同熙路99号；
主营业务：对仪器仪表及其他家当领域的投资等；
与上市公司的关联关系：公司控股股东。
17、重庆四联光电半导体材料有限公司
法定代表人：李瑞华；
注书籍钱：33,899.37万元公民币；
注册地址：重庆市武隆区白马镇三溪村落；
主营业务：人造蓝宝石及其晶片的研发、生产、加工、发卖及技能咨询做事等；
与上市公司的关联关系：公司控股股东掌握的公司。
18、重庆四联爱普培植工程有限公司
法定代表人：廖克难；
注书籍钱：5,000万元公民币；
注册地：重庆市九龙坡区金凤镇上邦路3号附9号；
主营业务：城市道路照明及亮化工程设计及施工、聪慧城市方案设计及施工、绿色照明节能改造等；
与上市公司的关联关系：公司控股股东的联营企业。
19、重庆四联聪慧科技有限公司
法定代表人：胡栋；
注书籍钱：3,000万元公民币；
注册地：重庆市北碚区蔡家岗镇同熙路99号；
主营业务：从事建筑干系业务（取得干系行政容许后方可执业）、照明设备、机电产品、灯杆、光伏设备的发卖和技能做事等；
与上市公司的关联关系：公司控股股东掌握的公司。
20、重庆两江新区信联产融小额贷款有限公司
法定代表人：刘静；
注书籍钱：10000万元公民币；
注册地：重庆市北部新区高新园黄山大道中段61号；
主营业务：在重庆市范围内开展各项贷款、票据贴现、资产转让和以自有资金在全国范围内进行股权投资等；
与上市公司的关联关系：公司控股股东的控股子公司。
21、重庆四联投资管理有限公司
法定代表人：姜喜臣；
注书籍钱：21,275.98 万元公民币；
注册地：重庆市北碚区蔡家岗镇同熙路99号；
主营业务：利用自有资金从事投资业务（不含金融做事），对所投资资产进行经营管理；投资管理信息咨询做事；企业管理做事等；
与上市公司的关联关系：公司控股股东的控股子公司。
22、重庆长辉节能减排工程技能有限公司
法定代表人：陆维；
注书籍钱：31,500万元公民币；
注册地：重庆市北部新区黄山大道中段61号；
主营业务：从事建筑干系业务；节能减排工程系统设计、技能做事及技能方案咨询策划；发卖：节能减排设备产品等；
与上市公司的关联关系：公司控股股东的控股子公司。
23、重庆银行株式会社
法定代表人：林军；
注书籍钱：312,705.4805万元公民币；
注册地：重庆市江北区永平门街6号；
主营业务：接管公众年夜众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理海内结算；办理票据承兑贴现等业务；
与公司关联关系：公司持股5%以上股东有重大影响的公司。
24、四联新能源江苏有限公司
法定代表人：谢素年；
注书籍钱：10,000万元公民币；
注册地：南京市建邺区嘉陵江东街18号4栋17层1709室；
主营业务：新能源干系技能开拓、做事、发卖；晶片、半导体照明材料、半导体光电器件、半导体测试仪器及干系产品的研发、生产、加工、发卖及技能咨询做事等；
与上市公司的关联关系：公司控股股东掌握的公司。
25、重庆优侍养老家当有限公司
法定代表人：罗通亮；
主营业务：从事居家养老及集中式养老做事及咨询；养老产品硬件、软件的技能研发、技能转让及技能推广；养老照顾护士及养老康复东西产品的研发及发卖等；
与上市公司的关联关系：公司控股股东的联营企业。
26、绵阳四联电子科技有限公司
注册地：绵阳高新区石桥铺博纬工业园1-103厂房；
主营业务：集成电路、汽车电子产品、光传输设备、信息网络终端设备、电子元器件、通信及电子设备用变压器和电感器、印刷线路板、专用接插件、电子模块设计、制造、发卖，货色、技能进出口等；
与上市公司的关系：公司控股股东掌握的公司。
27、加拿大四联蓝宝石有限公司
法定代表人：李瑞华；
注书籍钱：1,750万美元；
注册地址：加拿大英属哥伦比亚省维多利亚Valnalman大街721；
主营业务：人造蓝宝石及其晶片、半导体照明材料的研发、生产、制造、加工、发卖及技能咨询做事等；
与上市公司的关联关系：公司控股股东掌握的公司。
28、三川聪慧科技株式会社
法定代表人：李建林；
注书籍钱：104003.3262万元；
注册地：江西省鹰潭高新区龙岗片区三川水工家当园
主营业务：机器水表、智能水表的研发、生产、发卖，水务自动化和信息化系统及通信技能的技能开拓、技能做事等；
与上市公司的关联关系：公司控股子公司的其他主要股东
29、重庆和纵联交通科技研究院有限公司
法定代表人：巩呐；
注书籍钱：100万元公民币；
注册地：重庆市北碚区蔡家岗镇同熙路99号；
主营业务：交通自动化掌握设备研发、制造、发卖；节能环保技能及产品技能开拓、咨询、转让、做事；太阳能技能开拓、咨询、转让做事及干系设备产品制造、发卖；条约能源管理做事；城市照明设计；灯具制造、发卖；从事建筑干系业务等；
与上市公司的关联关系：公司控股股东控股子公司的联营企业。
30、四联优侍科技养老家当有限公司
法定代表人：杨中鑫；
注书籍钱：3,500万公民币；
注册地：重庆市北碚区蔡家岗镇凤栖路6号；
与上市公司的关联关系：公司控股股东联营企业的控股子公司。
31、重庆优侍康健科技有限公司
法定代表人：陈学军；
注书籍钱：1,000万公民币；
注册地：重庆市北部新区金开大道1230号4幢16-12；
主营业务：从事康健养老科技领域内的技能开拓、技能咨询、技能转让、技能做事等；
与上市公司的关联关系：公司控股股东联营企业的控股子公司。
32、重庆汇鼎电子电路有限公司
法定代表人：杨军；
注书籍钱：746万公民币；
注册地：重庆市北碚区天生路2号内长沟果园2-3-1号；
主营业务：印制电路板的组装设计、生产、发卖；
与上市公司的关联关系：公司控股股东联营企业的控股子公司。
33、国家电投集团远达环保株式会社
法定代表人：郑武生；
注书籍钱：78,081.689万公民币；
注册地：重庆市两江新区黄环北路10号1幢；
主营业务：废气、废水、固废管理，对节能减排项目进行投资，节能环保技能研发、转让及咨询做事，节能环保产品制造、发卖，节能减排工程项目管理；
与上市公司的关联关系：公司独立董事宋蔚蔚担当独立董事的公司。
34、重庆四联传感器技能有限公司
法定代表人：吴正国；
注书籍钱：9,000万元；
注册地：重庆市渝北区龙兴镇两江大道618号；
主营业务：高精度MEMS压力传感器以及基于MEMS技能的传感器等产品的研发、设计、制造、发卖；
与上市公司的关联关系：公司的联营企业。
35、重庆四联交通科技株式会社
法定代表人：陈平；
注书籍钱：3,000万元；
注册地：重庆市合川区南办处南园路与牌坊路交叉口；
主营业务：公路隧道照明EMC业务的方案设计、投资、调试及日常运营掩护；隧道消防智能监控系统的方案设计、发卖、调试、考验、维修等；
与上市公司的关联关系：公司控股股东控股子公司的联营企业。
36、重庆捷荣四联光电有限公司
法定代表人：郑杰；
注书籍钱：1,000万元；
注册地：重庆市北碚区蔡家岗镇同熙路99号；
主营业务：光学产品及电子产品的研发、生产，发卖及技能做事；货色及技能进出口；
与上市公司的关联关系：公司控股股东控股子公司的联营企业。
37、重庆千信新能源有限公司
法定代表人：张涛；
注书籍钱：120,000万元；
注册地：重庆市龟龄区晏家街道同心大道20号6-1室；
主营业务：太阳能、风能、水能、天然气、瓦斯、分布式发电、垃圾点火发电项目的开拓、系统设计、培植、运营；电力、热力生产及发卖；
与上市公司的关联关系：曾经为公司控股股东控股子公司的联营企业。
38、重庆耐德赛思环保工程设备有限公司
法定代表人：周成林；
注书籍钱：200万美元；
注册地：重庆市北部新区杨柳路6号；
主营业务：环境对策装置的企划、开拓、生产、发卖业务及与此干系的进出口业务；
与上市公司的关联关系：公司控股股东联营企业的控股子公司。
39、重庆市水务资产经营有限公司
法定代表人：陈速；
注书籍钱：606,457.148435万元；
注册地：重庆市渝中区民生路299号；
主营业务：从事投资业务（不得从事金融业务）及干系资产经营、资产管理，投资咨询做事，财务顾问，发卖矿产品、机电设备；
与上市公司的关联关系：公司持股5%以上股东。
40、重庆耐德东京计装仪表有限公司
法定代表人：杉时夫；
注书籍钱：1300万元；
注册地：重庆市北部新区杨柳路6号；
主营业务：流量仪表、液位计以及流体测控产品及系统的设计、开拓、制造、发卖及售后做事；
与上市公司的关联关系：公司控股股东联营企业的控股子公司。
41、重庆屯子商业银行株式会社
法定代表人：刘建忠；
注书籍钱：1,135,700万元公民币；
注册地址：重庆市江北区金沙道路36号；
主营业务：公司银行业务、个人银行业务、金融市场业务；
与上市公司的关联关系：公司持股5%以上股东有重大影响的公司。
三、定价原则及定价依据
公司2021年度估量与关联方之间发生的日常关联交易，紧张是为知足公司正常经营所发生的发卖商品和供应劳务、采购商品和接管劳务、接管包管及资金、出租资产、承租资产等关联交易。
公司与各关联方之间发生的各项关联交易，均在平等志愿、公正公允的原则下进行，关联交易的定价方法为：以市场化为原则,确定交易价格；若交易的产品或劳务没有明确的市场价格时，由交易双方根据本钱加上合理的利润协商定价。关联交易的定价遵照公正、公道、等价、有偿等市场原则，不危害公司及其他股东的利益。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易为公司正常经营业务所需的交易，有助于公司日常经营业务的开展和实行。
上述关联交易的定价政策和定价依据按照公开、公正、公道的一样平常商业原则确定，交易价格以市场公允价为原则，参照市场交易价格或实际本钱加合理利润确定，与公司其他客户定价政策同等，是完备的市场行为，没有影响公司的独立性，没有对公司持续经营能力产生影响。公司的紧张业务或收入、利润来源不完备依赖该类关联交易。上述交易不对公司资产及损益情形构成重大影响，不存在危害公司及其他股东特殊是中小股东利益的环境。
证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2021-006
重庆川仪自动化株式会社
关于全资子公司为川仪股份在银行的
授信额度供应包管的公告
● 被包管人：重庆川仪自动化株式会社（以下简称“公司”或“川仪股份”）
● 本次操持包管额度：公司全资子公司重庆川仪调节阀有限公司（以下简称“川仪调节阀”）为川仪股份供应包管的额度不超过20,000万元公民币；公司全资子公司重庆四联测控技能有限公司（以下简称“四联测控”）为川仪股份供应包管的额度不超过10,000万元公民币。
● 对外包管的累计数量：截至2021年2月5日，川仪调节阀除对川仪股份供应的尚未履行完毕的20,000万元包管外无其他对外包管；四联测控除对川仪股份供应的尚未履行完毕的10,000万元包管外无其他对外包管。川仪股份及控股子公司对外包管累计金额为83,919.51万元公民币（不含本次会议提交议案所指包管额度），占公司最近经审计归属于母公司净资产的34.67%，个中公司为控股子公司供应包管的金额42,706.50万元，占公司最近经审计归属于母公司净资产的17.64%。
2021年2月5日，川仪股份第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于申请公司2021年度银行综合授信额度及干系授权事宜的议案》，公司拟分别向重庆银行株式会社（以下简称“重庆银行”）、重庆屯子商业银行株式会社（以下简称“重庆农商行”）申请20,000万元和 10,000 万元的银行综合授信。
由于公司为重庆银行和重庆农商行关联方，根据银行关联方贷款哀求，川仪股份在上述两家银行申请的综合授信的包管办法需为第三方连带任务担保包管。经与银行协商，拟由川仪股份全资子公司川仪调节阀为川仪股份在重庆银行的20,000万元综合授信供应连带任务担保包管，全资子公司四联测控为川仪股份在重庆农商行的10,000万元综合授信供应连带任务担保包管。
2021年2月5日，川仪股份第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于川仪调节阀为川仪股份在重庆银行的授信额度供应包管的议案》和《关于四联测控为川仪股份在重庆农商行的授信额度供应包管的议案》，赞许川仪调节阀为川仪股份向重庆银行申请的总额不超过20,000万元的综合授信供应连带任务担保包管，四联测控为川仪股份向重庆农商行申请的总额不超过10,000 万元的综合授信供应连带任务担保包管，详细包管韶光和金额均以包管条约为准。
被包管人：重庆川仪自动化株式会社
注册地址：重庆市北碚区公民村落1号
法定代表人：吴朋
注书籍钱：39,500万元
经营范围：自动化掌握系统集成及工程成套、环境剖析仪器及工程成套、仪器仪表、电气自动化系统及装置、高低压电气设备、自动化仪器仪表成套装置和掌握盘、台、箱、柜及干系产品、电缆桥架及干系产品、空气净扮装备及配件的设计、制造、发卖及其技能咨询做事、技能做事；阀门的设计、制造、发卖、检修与掩护及其技能咨询做事；医疗东西的设计、制造、发卖及技能咨询做事（限分支机构凭容许证经营）；打算机及打算机网络的开拓、运用及其技能咨询做事；稠浊集成电路及微电子器件，功能材料及元件、汽车、摩托车零部件（不含汽车发动机、摩托车发动机）、普通机器设计、制造、发卖及其技能咨询做事；轨道交通设备及零部件的设计、制造发卖及技能咨询做事；轨道交通设备工程配套、系统集成、安装调试、运营掩护、管理及技能咨询做事；环保设备的设计、制造发卖、系统集成、安装调试及其技能咨询做事；市政、环保工程系统成套的设计、运营掩护、安装调试、管理及其技能咨询做事；贵金属、有色金属及合金的熔炼、加工、制造发卖及技能咨询做事；粉末冶金制品的制造、发卖；金属废物和碎屑加工处理。
财务状况：
截止2019年12月31日，川仪股份经审计的资产总额508,345.21万元，负债总额264,207.67万元，资产负债率为51.97%，2019年实现业务收入396,889.04万元，净利润22,996.58万元。
截止2020年12月31日，川仪股份未经审计的资产总额561,970万元，负债总额289,080万元，资产负债率51.44%，2020年估量实现业务收入420,000万元，净利润36,700万元。
三、包管协议的紧张内容
川仪调节阀、四联测控目前均尚未签订干系包管协议，上述操持包管总额仅为川仪调节阀、四联测控拟供应的包管额度，尚需银行或干系机构审核赞许，在不超过上述额度范围内，签约金额和韶光以实际签署的条约为准。
四、董事会意见
公司董事会认为：公司经营稳定，资信状况良好，包管风险可控，全资子公司为公司供应包管不会危害公司和股东的利益，故赞许川仪调节阀和四联测控分别为川仪股份在银行的授信额度供应包管。
五、独立董事见地
川仪股份资信和经营状况良好，偿还债务能力较强，包管风险可控。本次两家全资子公司为母公司供应包管，符合公司整体利益，不存在危害公司和股东特殊是中小股东利益的情形，包管决策程序符合干系法律法规及《公司章程》的规定，赞许川仪调节阀和四联测控分别为川仪股份在银行的授信额度供应包管，并赞许提交公司股东大会审议。
六、累计对外包管数量及过时包管的数量
截至2021年2月5日，川仪调节阀除对川仪股份供应的尚未履行完毕的20,000万元包管外无其他对外包管；四联测控除对川仪股份供应的尚未履行完毕的10,000万元包管外无其他对外包管。川仪股份及控股子公司对外包管累计金额为83,919.51万元公民币（不含本次会议提交议案所指包管额度），占公司最近经审计归属于母公司净资产的34.67%，个中公司为控股子公司供应包管的金额42,706.50万元，占公司最近经审计归属于母公司净资产的17.64%，未有过时包管。
（三）被包管人2019年财务报表（经审计）和2020年财务报表（未经审计）
