本公司及董事会全体成员担保信息表露内容的真实、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特殊提示：
1、本协议需在公司履行股东大会批准程序后方能生效，协议是否能够生效存在不愿定性，敬请广大投资者把稳投资风险。
2、协议中的项目投资金额、投资操持、培植规模、培植周期、产值等数值为预估数，不构成对公司股东的承诺，亦不代表公司对未来古迹的预测。本项目对付培植期等的估计系以假设内外部经营环境等主要成分未发生重大变革为条件，若培植过程中，内外部经营环境发生重大变革，可能导致项目培植进度及投资规模不达预期、收益不达预期或投资本钱超出预期等风险，详细资金投入终极以项目培植实际投资开支为准。
3、本次投资项目将根据后续互助情形及市场情形分期分段履行，在项目培植过程中仍可能存在其他干系不愿定成分，公司将根据项目进展情形及时履行信息表露责任。
4、本次投资项目投资金额较大，部分投资资金来源为自筹资金，投资、培植过程中的资金张罗、融资渠道、信贷政策等的变革将使公司承担一定的财务风险和流动性风险。
5、本次签署的《投资互助协议》事变不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、对外投资概述
（一）基本情形
为持续推进海南钧达汽车饰件株式会社（以下简称“公司”）的总体发展计策，进一步完善公司业务布局，扩大业务规模，知足公司未来经营扩展所需的产能，充分利用安徽省的家当集群区位上风。公司控股子公司上饶捷泰新能源科技有限公司（以下简称“捷泰科技”）与安徽来安汊河经济开拓区管理委员会于2021年12月24日签署了《高效太阳能电池片生产基地项目投资互助协议》（以下简称“《项目投资互助协议》”“协议”“本协议”）， 操持总投资约112亿元，个中固定资产投资约70亿元，培植16GW高效太阳能电池片项目。项目分二期履行，一期8GW，操持总投资约56亿元，个中固定资产投资约35亿元，操持用地约400亩；二期操持总投资约56亿元，个中固定资产投资约35亿元，操持用地约300亩。
（二）董事会审议情形
2021年12月24日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于子公司与安徽来安汊河经济开拓区管理委员会签订项目投资互助协议的议案》，并授权捷泰科技法定代表人签署对外投资事变下干系投资、互助协议、合同等，同时授权公司管理层在股东大会审议通过后，详细落实本协议项下全部投资事变。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本协议须经公司股东大会审议通过后方可生效，尚存在不愿定性，请广大投资者理性投资，把稳风险。
二、互助协议主体的基本情形
（一）协议对方先容
1、对方名称：安徽来安汊河经济开拓区管理委员会
2、委托代表人：王敏喷鼻香
3、住所地：安徽省来安县汊河家当新城综合做事中央
4、性子：地方政府机构
5、类似交易情形：最近三年公司未与协议对方发生类似交易情形。
（二）公司与安徽来安汊河经济开拓区管理委员会在产权、业务、资产、债权债务、职员等方面不存在关系，安徽来安汊河经济开拓区管理委员会不是失落信被实行人。
三、协议紧张内容
（一）互助双方
甲方：安徽来安汊河经济开拓区管理委员会
乙方：上饶捷泰新能源科技有限公司
（二）项目概况
1、项目名称：16GW高效太阳能电池片基地项目。
2、项目投资规模：操持总投资约112亿元，个中固定资产投资约70亿元，培植16GW高效太阳能电池片项目。项目分二期履行，一期8GW，操持总投资约56亿元，个中固定资产投资约35亿元，操持用地约400亩；二期操持总投资约56亿元，个中固定资产投资约35亿元，操持用地约300亩。
3、一期项目培植内容：生产设备、基建、厂房、赞助举动步伐和员工宿舍等。二期项目培植内容可参照一期实行，详细培植韶光双方另行商定。
4、 一期项目实施统一方案，一次性履行，在本协议签订且符合开工条件一个月内开工培植，6-8个月内竣工投产，12个月内达产。
5、一期项目经济指标：估量项目达产后，按现有市场价格打算，该项目达产后第一年、第二年产值不低于90亿元，第三年年产值不低于80亿元。第一年至第五年年均产量不低于8GW，年均税收 2.5 亿元。
（三）项目用地
1、项目拟选址：选址于顶山-汊河省际毗邻地区新型功能区境内，四址为: 东至东城大道、南至文山路、西至长宁路、北至中山大道（详细出让地皮的用地性子、面积、位置以正式签订的地皮出让条约为准）。
2、项目用地只能用于本协议约定的项目培植。
（四）环保、节能及安全哀求
乙方担保入驻工业项目符合国家和属地的环保排放、节能减排、安全评审等标准和规定（根据有关部门哀求详细办理）。
（五）行政容许
1、乙方在项目培植以及今后生产经营过程中依法须要取得的干系行政容许（包括行政确认、行政备案），凡容许（确认、备案）机关为甲方及甲方所属职能部门的，在乙方具备干系条件的条件下，及时为乙方办理。
2、若本协议项目设计的容许（确认、备案）机关为甲方及其职能部门以外的机关，在乙方符合干系哀求、具备干系条件的条件下，甲方将积极进行折衷，以帮助乙方及时取得干系的行政容许（确认、备案）。
（六）项目公司
1、在本协议约定条件知足的情形下，乙方应在本协议签订之日起30日内，在甲方辖区注册成立项目公司作为独立法人，卖力履行本协议约定投资项目，新设项目公司应由乙方全资或控股，即乙方直接出资额占新设项目公司注书籍钱总额51%以上。
2、乙方注册的新公司须向甲方所在地基层税务机关报告纳税，且经营期限不少于15年。
3、本协议的效力及乙方新设项目公司，项目公司应该在其注册成立后 10 日内将公司主体资质文件（包括但不限于公司业务执照、法定代表人身份证明等）供应给甲方。
（七）甲方权利与责任
1、甲方有权依据本协议的约定对乙方工程进度、项目固定资产投资的资金到位情形、投资强度等履行全程监督，督匆匆乙方按协议约定时限进行项目开工、培植和投资。
2、甲方为乙方供应良好的投资环境和做事，卖力落实兑现国家及地方政府规定的各项政策支持和褒奖政策。帮忙乙方办理项目立项、报告、开工培植、项目公司注册登记，消防、环保等干系报批文件。
3、本协议生效后，甲方卖力按照乙方供应的图纸培植厂房及其他配套举动步伐，并免费租赁给乙方利用6年。第七年至第九年乙方每年回购甲方培植内容总额不低于25%，第十年一次性回购完毕。
4、为更好的掌握、节约建造本钱，确保工程质量，乙方在土建施工过程中须指派专业技能职员提前参与，有序安排好工程进度，合营甲方和甲方招标的施工单位全程参与项目的招标、监理和培植。
（八）乙方权利与责任
1、乙方有权按本协议约定享受甲方供应的做事、政策支持、有关优惠和褒奖政策。
2、乙方应按照本协议约定的培植内容、培植进度、投资强度和方案指标，准期完本钱项目的培植、验收和业务。乙方因客不雅观缘故原由确需延期的除外，但须以书面形式向甲方申请并取得认可。
3、乙方应按照本协议约定的项目履行进度进行培植运营，项目实际投资强度、产值规模和税收贡献应符合协议约定。
4、按照法律规定办理培植工程干系审批手续，确保项目建成后符合环境保护、安全生产、消防、人防、能耗、地震、气候、交通等有关哀求。
5、乙方承诺志愿遵守和实行甲方各项管理规定，遵法经营，安全生产，照章纳税，就本协议项下各项责任的履行接管甲方干系部门的管理与监督。
6、乙方承诺在甲方厂房培植完成后，不得以任何借口不安装设备并投产、正常运营，否则赔偿甲方前期项目培植干系丢失。
（九）违约任务
1、甲乙双方必须严格履行本协议之规定，若一方不履行协议或不完备履行协议，另一方有权要求对方采纳补救方法或纠正违约行为。
2、因甲方缘故原由导致供地延迟，甲方应该及时采纳补救方法，由此导致乙方未能实现项目预期培植进度，则乙方培植工期双方另行协商确定。
3、因甲方擅自将项目用地另作他用或存在其他违反本协议约定的行为，导致乙方无法投产运营的，甲方应该退还乙方已经支付的款项并赔偿乙方的前期投入及经济丢失。
4、乙方及乙方为履行本协议在甲方范围内新设立的企业法人在项目培植及经营过程中存在重大违法行为，甲方可解除本协议的，除按前述规定取消政策支持、收回政策支持资金及依法收回地皮，还将移交干系部门依法处理。
（十）协议主体
1、双方在此明确，本协议中甲、乙双方即为签约主体，个中乙方为概括主体，既包括乙方本身同时包括乙方注册的项目公司。就本协议项下的条款，由乙方控股公司、乙方注册的项目公司共同履行，并向甲方承担连带任务。
2、本协议生效后60日内，乙方应该及时安排乙方注册的项目公司单独向甲方出具《承诺书》，表明赞许和接管：本协议项下的条款，志愿与乙方共同履行，并与乙方共同向甲方承担连带任务，否则甲方可取消对乙方的政策支持。乙方注册的项目公司谢绝出具的，甲方有权取消全部政策支持。
（十一）法律适用与争议办理
由本协议引起或与本协议有关的任何争议双方应首先通过协商办理，协商不成，可向法院提起诉讼。
（十二）协议生效、变更及终止
1、本协议经甲、乙双方法定代表人、卖力人或其授权代表具名并盖章之日起成立，经乙方及其控股股东之有权决策机构审议通过之日起生效。
2、经双方协商同等，可以变更或者解除协议，变更或解除应该以书面形式确认。
四、对外投资目的、存在的风险和对公司的影响
（一）投资的目的、对公司的影响
本次高效太阳能电池片基地项目操持培植生产设备、基建、厂房、赞助举动步伐和员工宿舍及配套举动步伐，符合公司的总体发展计策。如项目顺利推进，有利于进一步完善公司业务的布局，扩大业务规模，知足公司未来经营扩展所需的产能，提升公司的核心竞争力，实现公司的康健、可持续发展。
本项目投资资金来源为公司自有或自筹资金。该项目投资较大，公司将根据计策发展方案和实际情形分期履行；同时甲方卖力按照乙方供应的图纸培植厂房及其他配套举动步伐，并免费租赁给乙方利用6年，相应减轻公司前期资金投资压力。
目前项目尚处于预备阶段，不会对公司本年度的财务状况和经营成果造成重大影响。本次对外投资不会危害公司及股东的利益，从公司发展来看，将对公司业务规模和经营古迹的提升带来积极影响。
本次签订《投资互助协议》不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不影响公司业务的独立性，公司不会由于履行本协议而对互助方形成依赖。
（二）存在的风险
5、本次签署《投资互助协议》事变不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
请广大投资者理性投资，把稳风险。公司将根据本次投资的进展情形，严格按照有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，及时履行相应的信息表露责任。
五、备查文件
1、海南钧达汽车饰件株式会社第四届董事会第八次会颠末议定议；
2、《安徽来安汊河经济开拓区管理委员会与上饶捷泰新能源科技有限公司高效太阳能电池片生产基地项目投资互助协议》。
特此公告。
海南钧达汽车饰件株式会社董事会
2021年12月25日
证券代码:002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2021-129
债券代码:128050 债券简称：钧达转债
海南钧达汽车饰件株式会社
关于“钧达转债”可能知足赎回条件的
提示性公告
本公司及董事会全体成员担保信息表露真实、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特殊提示：
截至2021年12月24日，海南钧达汽车饰件株式会社（以下简称“公司”）股票如在未来6个交易日的收盘价格均不低于“钧达转债”当期转股价格（14.81元/股）的130%（即19.25元/股），将于2022年1月4日首次触发“钧达转债”2022年度有条件赎回条款。根据公司《公开拓行可转换公司债券召募解释书》（以下简称“《召募解释书》”）中有条件赎回条款的干系规定，公司董事会有权决定是否按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“钧达转债”。
一、“钧达转债”发行上市情形
经中国证券监督管理委员会“证监容许[2018]1733号”《关于核准海南钧达汽车饰件株式会社公开拓行可转换公司债券的批复》核准，公司于2018年12月10日公开拓行了320.00万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行总额32,000.00万元，期限6年。
经深圳证券交易所“深证上[2018]641号”文赞许，公司32,000.00万元可转换公司债券将于2018年12月27日起在厚交所挂牌交易，债券简称“钧达转债”，债券代码“128050”。
根据有关规定和公司《公开拓行可转换公司债券召募解释书》的规定，公司本次发行的“钧达转债”自2019年6月14日起可转换为公司股份，转股期为2019年6月14日至2024年12月10日，“钧达转债”初始转股价格为公民币21.74元/股；因公司2018年度权柄分派方案履行，根据可转债转股价格调度的干系条款，公司对“钧达转债”的转股价格作相应调度，自2019年7月22日起“钧达转债”转股价格调度为21.59元/股；因限定性股票回购注销，根据可转债转股价格调度的干系条款，公司对“钧达转债”的转股价格作相应调度，自2019年8月27日起“钧达转债”转股价格调度为21.66元/股；因公司股票已经涌现任意连续30个交易日中有在至少15个交易日收盘价低于“钧达转债”当期转股价的85%（21.66元/股×85%=18.411元/股）的环境，根据可转债转股价格调度的干系条款，公司对“钧达转债”的转股价格作相应调度，自2020年3月16日起“钧达转债”转股价格调度为14.93元/股；因公司2019年度权柄分派方案履行，根据可转债转股价格调度的干系条款，公司对“钧达转债”的转股价格作相应调度，自2020年6月17日起“钧达转债”转股价格调度为14.83元/股；因限定性股票回购注销，根据可转债转股价格调度的干系条款，公司对“钧达转债”的转股价格作相应调度，自2020年10月15日起“钧达转债”转股价格调度为14.85元/股；因公司2020年度权柄分派方案履行，根据可转债转股价格调度的干系条款，公司对“钧达转债”的转股价格作相应调度，自2021年5月26日起“钧达转债”转股价格调度为14.80元/股；因限定性股票回购注销，根据可转债转股价格调度的干系条款，公司对“钧达转债”的转股价格作相应调度，自2021年11月26日起“钧达转债”转股价格调度为14.81元/股；
综上，截至目前公司“钧达转债”的转股价格为14.81元/股。
二、“钧达转债”触发提前赎回条件依据
根据公司《公开拓行可转换公司债券召募解释书》中对有条件赎回条款：在本次发行的可转债转股期内，当下述两种环境的任意一种涌现时，公司有权决定按照以本次发行的可转债的面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：
①在本次发行的可转债转股期内，如果公司股票在连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；
②当本次发行的可转债未转股余额不敷3,000万元时。
当期应计利息的打算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；i：指可转债当年票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调度的环境，则在调度前的交易日按调度前的转股价格和收盘价格打算，调度后的交易日按调度后的转股价格和收盘价格打算。
截至2021年12月24日，公司股票如在未来6个交易日的收盘价格均不低于“钧达转债”当期转股价格（14.81元/股）的130%（即19.25元/股），将于2022年1月4日首次触发“钧达转债”2022年度有条件赎回条款。根据公司《召募解释书》中有条件赎回条款的干系规定，公司董事会有权决定是否按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“钧达转债”。
三、风险提示
公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》《可转换公司债券管理办法》和《召募解释书》的干系规定，于触发有条件赎回条款时点后召开董事会审议是否赎回“钧达转债”，并及时履行信息表露责任。敬请广大投资者详细理解可转债干系规定，并关注公司后续公告，把稳投资风险。
证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2021-127
海南钧达汽车饰件株式会社
第四届董事会第八次会颠末议定议公告
本公司及董事会全体成员担保信息表露的内容真实、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情形
海南钧达汽车饰件株式会社（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2021年12月24日以通讯表决办法召开。公司于2021年12月23日以专人投递及电子邮件办法向公司全体董事发出了会议关照。因情形分外，根据《公司章程》的有关规定并经全体董事同等赞许，本次董事会会议豁免关照时限哀求。公司董事共9人，参加本次会议董事9人，公司董事长陆小红女士主持会议。本次会议的调集、召开程序符合《公法律》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情形
与会董事审议并以记名投票表决办法通过以下决议：
（一） 审议通过《关于子公司与安徽来安汊河经济开拓区管理委员会签订项目投资互助协议的议案》
为持续推进公司的总体发展计策，进一步完善公司业务的全国性布局，扩大业务规模，提升市场渗透率，知足公司未来经营扩展所需的产能，充分利用安徽省的家当集群区位上风。公司控股子公司上饶捷泰新能源科技有限公司拟与安徽来安汊河经济开拓区管理委员会签署《高效太阳能电池片生产基地项目投资互助协议》，操持投资培植16GW高效太阳能电池片基地项目。
公司提请股东大会授权上饶捷泰新能源科技有限公法律定代表人签署本次对外投资事变下干系投资协议、合同等，同时授权公司管理层在股东大会审议通过后，详细落实《高效太阳能电池片生产基地项目投资互助协议》项下全部投资事变（包括但不限于干系地皮招拍挂、立项、审批登记等手续、设立项目公司、参与国有培植用地利用权竞买、投资方案履行等其他与该项目履行有关的事宜），在授权范围内无需再次履行审议程序。
表决结果：赞许9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。股东大会召开韶光另行关照。
详细内容详见公司指定信息表露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于子公司与安徽来安汊河经济开拓区管理委员会签订项目投资互助协议的公告》。
三、备查文件
（一） 公司第四届董事会第八次会颠末议定议。
董事会
2021年12月25日
